日前，北人印刷机械股份有限公司发布关于召开第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2009年度股东周年大会的通知。全文如下。

　　股票代码：600860 股票简称：*ST北人 编号：临2010-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第二十一次会议于2010年5月13日以书面决议的形式进行。会议的表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。经本公司董事审议表决，以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了于2010年6月29日召开本公司2009年度股东周年大会的议案。

　　现将2009年度股东周年大会（下称：“股东周年大会”）具体事项通知如下：

　　一、会议时间：2010年6月29日(星期二)上午9：00

　　二、会议地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室

　　三、普通决议案：

　　1、审议本公司2009年年度报告；
　　2、审议本公司2009年度董事会工作报告；
　　3、审议本公司2009年度监事会工作报告；
　　4、审议本公司2009年度经审计的境内核数师报告；
　　5、审议本公司2009年度经审计的境外核数师报告；
　　6、审议本公司2009年度不进行利润分配的议案；
　　7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2010年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
　　8、审议本公司与非控股子公司北京三菱重工北人印刷机械股份有限公司签署关联交易协议的议案。

　　四、独立非执行董事作2009年度述职报告。

　　五、参加会议的人员及办法：

　　1、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　2、凡在2010年5月28日交易结束后，在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东周年大会。

　　3、拟出席股东周年大会的股东或委托代理人，应当于2010年6月9日前将出席会议的回执交回本公司，回执形式可采用来人、邮递或者传真。

　　4、 持有本公司H股的股东请注意，本公司将于2010年5月31日至2010年6月29日（首尾两天包括在内），暂停办理H股股份过户登记手续，持有本公司H 股股份之股东，如欲出席股东周年大会，须于2010年5月28日下午4：30前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室，香港证券登记有限公司。

　　5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　6、凡有权出席股东周年大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否股东）作为股东代理人，代理出席和表决。

　　7、委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

　　8、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署，如果该委托书由委托人授权签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证，经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在股东周年大会召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。

　　六、其他事项：

　　本公司注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号

　　联系电话：010-67802565

　　传 真：010-67802570

　　邮政编码：100176　

　　联系人：焦瑞芳

　　预期股东周年大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　北人印刷机械股份有限公司董事会

　　2010年5月13 日

[时间：2010-05-14  作者：爱必胜  来源：上海证券报]