东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第五次会议于2010年1月24日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年2月3日（星期三），在济南市山大北路23号公司会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，公司三名监事人员收悉全部资料，并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议以举手表决的方式，审议通过了如下事项：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《总经理2009年度工作报告与2010年度工作计划》。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2009年度工作报告》，本议案需报股东大会审议。报告内容详见在巨潮资讯网（httpwww.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2009年度工作报告》。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2009年年度报告》及其摘要，本议案需提交股东大会审议

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2009年度利润分配的预案》。

　　根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2009年度公司实现净利润7617万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为6855万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为5212万元，公司本年度可供股东分配的利润为12067万元。

　　根据公司生产经营的需要，2009年度利润分配预案如下：

　　1、按净利润的5%提取任意盈余公积381万元。

　　2、以公司总股本11，000万股为基数，按每10 股派发现金红利3.00 元（含税），向股东派现人民币3300 万元。本预案需提交股东大会审议。

　　五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《募集资金年度使用情况的专项报告》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，详见在巨潮资讯网（httpwww.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金年度使用情况的专项报告》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。《关于前次募集资金使用情况的专项报告》需提交股东大会审议。

　　六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议2009年内部控制自我评价报告的议案》，详见在巨潮资讯网（httpwww.cninfo.com.cn）上披露的《2009年内部控制自我评价报告》。

　　七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于山东东港安全印刷有限公司更名、迁址及变更经营范围的议案》。

　　八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审批2009年资产报废的议案》。

　　九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于办理银行信贷业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　十、 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》的议案。根据公司章程的规定，公司董事会对外投资权限为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的10%的对外投资权限；公司在一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。本议案需报股东大会特别决议批准。

　　十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于制定外部信息报送和使用管理制度的议案》，详见在巨潮资讯网（httpwww.cninfo.com.cn）披露的《外部信息报送和使用管理制度》。

　　十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。该议案需报股东大会审议。

　　十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。 各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（httpwww.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。

　　十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。

　　十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。

 

[时间：2010-02-05  来源：中国证券网]