福建鸿博印刷股份有限公司第一届监事会第十五次会议于二零一零年一月二十五日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，以举手表决方式表决。会议通知已于会议召开前10天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席刘源海先生主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2009年监事会工作报告》，详情见刊登在巨潮资讯网(httpwww.cninfo.com.cn)的公司《2009年年度报告》。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2009年年度报告》，详情见巨潮资讯网(httpwww.cninfo.com.cn)。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核福建鸿博印刷股份有限公司《2009年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》，详情见巨潮资讯网(httpwww.cninfo.com.cn)。

　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》，详情见巨潮资讯网(httpwww.cninfo.com.cn)。

　　监事会成员一致认为，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证

　　券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2009年度财务决算报告》。

　　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2009年度利润分配预案》。

　　七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于监事会换届的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》）等有关规定，同意提名刘源海先生、蔡培琰先生为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人简历：

　　刘源海，中国国籍，1982年9月出生，毕业于福建省岁昌职业中专学校，现任福建鸿博印刷股份有限公司监事会主席、技术部负责人。

　　蔡培琰，中国国籍，1944年6月出生，中共党员，毕业于厦门大学，曾在福建省经济体制改革委员会从事企业产权制度改革等工作。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于第二届监事会监事津贴的议案》。

　　随着公司经营规模的不断扩大，完善公司治理结构的要求逐步提高，监事会的作用日益突出，根据公司实际情况，同意公司第二届监事会监事津贴标准定为2万元年（税前），监事会主席为2.2万元年（税前），按月发放。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　经核查，我们认为公司变更直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目符合公司实际情况和发展战略，符合公司和全体股东的利益；此次变更部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

[时间：2010-01-27  来源：凤凰财经]