福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会2009年第五次临时会议于2009年12月25日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式进行表决。会议通知已于会议召开2天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事长尤丽娟女士、独立董事刘晓初先生、张新泽先生，董事尤玉仙女士、杨佑林先生以电视电话会议的方式出席本次会议，独立董事潘琰女士因公出差委托独立董事张新泽先生出席本次会议并代为行使表决权，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集，由副董事长尤友岳先生主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》。

　　内容：为了提高公司在行业中的地位，公司拟收购无锡市正栋电脑纸品厂所持有的无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）57%的股权以及邓正栋先生所持有的无锡双龙3%的股权，本次收购金额合计不超过3000万元，实际收购价格以无锡双龙2009年度经审计的财务报告作为依据。

　　董事会授权公司总经理与无锡双龙信息纸有限公司股东签署股权转让框架协议。公司将以无锡双龙2009年度经审计财务报告为基础，聘请独立中介机构对其进行审计后，再次召开董事会，确定股权收购的具体事宜。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《风险投资管理制度》。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于参股焦作市商业银行的议案》。

　　内容为：同意公司以自有资金出资5000万元参与焦作市商业银行股份有限公司的增资扩股，认购5000万股，占焦作市商业银行股份有限公司增资扩股后股本总额65359万股的7.65%。

[时间：2009-12-29  来源：中国证券网 ]