中大印刷董事会谨此宣布：

　　(1)薛济杰博士、吴惠芝女士、薛志轩先生及欧炘先生已于二零零九年八月三十一日举行之二零零九年股东周年大会退任本公司董事职务。因薛志轩先生退任本公司董事，吴惠容博士实际上亦于二零零九年股东周年大会终止作为替任董事； 

　　 (2)郑志伟先生及吕丽萍女士已于二零零九年股东周年大会上获股东选为本公司独立非执行董事，由二零零九年八月三十一日起生效；

　　(3)因薛济杰博士于二零零九年股东周年大会上退任本公司董事，薛博士实际上亦终止成为本公司主席，而本公司执行董事薛嘉麟先生已获委任为本公司主席，由二零零九年八月三十一日起生效；

　　(4)随薛嘉麟先生获委任为本公司主席後，薛嘉麟先生不再为本公司行政总裁而本公司执行董事薛济匡先生已获委任为本公司行政总裁，由二零零九年八月三十一日起生效； 

　　(5)(i)黄新发先生已由本公司之独立非执行董事调任为非执行董事，且不再为本公司审核委员会主席，惟继续留任审核委员会成员，全部均由二零零九年八月三十一日起生效； (ii)因在二零零九年股东周年大会上退任本公司董事，薛志轩先生实际上不再为本公司审核委员会及薪酬委员会成员，而欧炘先生实际上不再为本公司之薪酬委员会主席及审核委员会成员，全部均由二零零九年八月三十一日起生效； (iii)郑志伟先生已获委任为薪酬委员会主席及审核委员会成员，由二零零九年八月三十一日起生效； (iv)吕丽萍女士已获委任为审核委员会主席及薪酬委员会成员，由二零零九年八月三十一日起生效。

　　董事退任及选举

　　ChungTaiPrintingHoldingsLimited中大印刷集团有限公司*（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，薛济杰博士、吴惠芝女士、薛志轩先生及欧炘先生已于二零零九年八月三十一日举行之二零零九年股东周年大会（「股东周年大会」）退任本公司董事职务。因薛志轩先生退任本公司董事，吴惠容博士实际上亦于二零零九年股东周年大会终止作为替任董事。 

　　薛济杰博士、吴惠芝女士、薛志轩先生及欧炘先生已确认与董事会并无意见分歧，亦无有关彼等辞任之事宜须提请本公司股东（「股东」）注意。 郑志伟先生及吕丽萍女士已于二零零九年股东周年大会上获股东选为本公司独立非执行董事，由二零零九年八月三十一日起生效。

　　郑志伟先生，现年44岁，持有EMBA学位及会计专业学士学位，为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会及特许秘书及行政人员公会以及香港特许秘书公会之资深会员。郑先生于核数、财务控制及公司财务方面拥有逾20年经验。郑先生现任美丽华酒店企业有限公司（其证券于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市之公司）之财务总监，之前曾任职于一家国际会计师行及于股份在联交所上市之若干公司担任重要财务职位。彼现时概无于本公司或其附属公司（「本集团」）担任其他任何职位，及与本公司之其他董事、高层管理人员、主要或控股股东概无任何关系。于过去三年，彼并无于任何其他香港上市公司或境外上市公司出任董事。 于本公告日期，郑先生并无拥有任何本公司股份之权益（定义见证券及期货条例第XV部）。 郑先生并无签订任何服务合约。然而，根据本公司之公司细则规定，彼须于本公司股东周年大会上轮值退任及符合资格重选连任。郑先生将有权收取由董事会参考其经验、表现及职责以及市场惯例厘定之董事酬金每年港币50,000元。

　　吕丽萍女士，现年44岁，持有会计学理学硕士学位及工商管理硕士学位。彼亦为国际会计师公会成员会会员。吕女士在财务管理、财务会计、人力资源管理及公司秘书等领域拥有逾15年经验。彼现任PioneerIndustrialComponents(HongKong)Limited之经理，负责监察该公司之财务及人力资源管理及公司秘书事宜。彼概无于本集团担任其他任何职位，及与本公司之其他董事、高层管理人员、主要或控股股东概无任何关系。于过去三年，彼并无于任何其他香港上市公司或境外上市公司出任董事。 于本公告日期，吕女士并无拥有任何本公司股份之权益（定义见证券及期货条例第XV部）。 吕女士并无签订任何服务合约。然而，根据本公司之公司细则规定，彼须于本公司股东周年大会上轮值退任及符合资格重选连任。吕女士将有权收取由董事会参考其经验、表现及职责以及市场惯例厘定之董事酬金每年港币50,000元。 

　　 董事会谨此对退任之董事在任期间对本公司所作出之贡献衷心致谢，并欢迎郑先生及吕女士加盟本公司。 [next]

　　主席及行政总裁变动

　　因薛济杰博士于二零零九年股东周年大会上退任本公司董事，薛博士亦终止成为本公司主席，而本公司执行董事薛嘉麟先生已获委任为本公司主席，由二零零九年八月三十一日起生效。

　　此外，随薛嘉麟先生获委任为本公司主席後，薛嘉麟先生不再为本公司行政总裁而本公司执行董事薛济匡先生已获委任为本公司行政总裁，由二零零九年八月三十一日起生效。 

　　 薛嘉麟先生，现年30岁，于二零零四年七月获委任为本公司之执行董事，并由二零零七年十一月至二零零九年八月三十一日担任本公司行政总裁。彼亦为中大印刷（中国）有限公司、中大投资发展有限公司、雅大印刷（清远）有限公司、启高发展有限公司、港星实业有限公司、雅大印刷（深圳）有限公司及中大印刷（清远）有限公司之董事。薛先生于二零零三年获香港中文大学颁授市场拓展硕士学位。彼曾任职于投资银行界两年，後转投商界，曾于一间私人公司担任董事两年。彼现负责监督本集团业务及落实本集团之策略计划及业务目标。

　　薛嘉麟先生为本公司高级行政人员兼控股股东吴惠容博士之子；本公司执行董事兼行政总裁薛济匡先生之侄儿；及本公司非执行董事吴惠群博士之外甥。除上文披露者外，薛嘉麟先生与本公司之其他董事、高层管理人员或主要或控股股东概无任何关系。于过去三年，彼并无于任何其他香港上市公司或境外上市公司出任董事。薛嘉麟先生被视为于本公司3,713,200,000股股份中拥有权益（定义见证券及期货条例第XV部）。薛嘉麟先生并无就获委任为本公司执行董事而签订服务合约。然而，根据本公司之公司细则规定，彼须于本公司股东周年大会上轮值退任及符合资格重选连任。薛嘉麟先生有权收取由董事会参考其经验、表现及职责以及当时市况厘定之董事酬金。彼于截至二零零九年三月三十一日止年度之酬金总额为港币538,500元。 

　　 薛济匡先生，现年47岁，持有加拿大约克大学财务系工商管理学士学位，于一九九二年获委任为本公司之执行董事，从事市场拓展工作逾20年，负责监督本公司之柯式印刷业务。彼亦为中大印刷（中国）有限公司、亮燃有限公司、雅大柯式印刷有限公司、雅大印刷（深圳）有限公司、雅大印刷（清远）有限公司、中大印刷（清远）有限公司、中大投资发展有限公司、启高发展有限公司、港星实业有限公司之董事。 薛先生为本公司执行董事兼主席薛嘉麟先生之叔父以及本公司高级行政人员吴惠容博士之小叔，彼等均为本公司控股股东。除上文所披露者外，薛先生与本公司之其他董事、高层管理人员、主要或控股股东概无任何关系。于过去三年，彼并无于任何其他香港上市公司或境外上市公司出任董事。 于本公告日期，薛先生并无拥有任何本公司股份之权益（定义见证券及期货条例第XV部）。 薛先生并无就获委任为本公司执行董事而签订服务合约。然而，根据本公司之公司细则规定，彼须于本公司股东周年大会上轮值退任及符合资格重选连任。薛先生于截至二零零九年三月三十一日止年度并无收取任何酬金。

　　董事调任

　　黄新发先生已由本公司之独立非执行董事调任为非执行董事，且不再为本公司审核委员会主席，惟继续留任审核委员会成员，全部均由二零零九年八月三十一日起生效。 黄新发先生，现年53岁，于一九九四年十二月至二零零九年八月三十一日期间获委任为本公司独立非执行董事。彼现时为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。黄先生持有香港大学文学士学位，从事电讯产品业务逾20年。黄先生概无于本集团担任其他任何职位，及与本公司之其他董事、高层管理人员、主要或控股股东概无任何关系。于过去三年，彼并无于任何其他香港上市公司或境外上市公司出任董事。于本公告日期，黄先生并无拥有任何本公司股份之权益（定义见证券及期货条例第XV部）。 黄先生并无就其调任为本公司非执行董事而签订服务合约。然而，根据本公司之公司细则规定，彼须于本公司股东周年大会上轮值退任及符合资格重选连任。黄先生有权收取由董事会参考其经验、表现及职责以及当时市况厘定之董事酬金。彼于截至二零零九年三月三十一日止年度之董事酬金总额为港币12,500元。

　　审核及薪酬委员会变动

　　黄新发先生已不再为本公司审核委员会主席，且因在二零零九年股东周年大会上退任本公司董事，薛志轩先生实际上不再为本公司审核委员会及薪酬委员会成员，而欧炘先生不再为本公司之薪酬委员会主席及审核委员会成员，全部均由二零零九年八月三十一日起生效。

　　郑志伟先生已获委任为本公司薪酬委员会主席及审核委员会成员，而吕丽萍女士已获委任为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员，全部均由二零零九年八月三十一日起生效。  郑志伟先生、吕丽萍女士、薛嘉麟先生、薛济匡先生及黄新发先生各自已确认，彼等并无任何须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条条文之规定须予披露之资料或涉及据此须予披露之任何事宜，亦概无其他有关彼等之事宜须提请股东注意。

[时间：2009-09-01  来源：财华社]