东港安全印刷股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　兹定于2009年8月19日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：1、会议时间：2009年8月19日上午9：00 2、现场会议地点：公司五楼会议室；3、会议召集人：公司董事会；4、会议方式：现场表决； 5、股权登记日：2009年8月14日。

　　二、会议议题：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；1.1选举谷望江女士为公司第三届董事会董事； 1.2选举王爱先先生为公司第三届董事会董事；1.3选举石林先生为公司第三届董事会董事；1.4选举史建中先生为公司第三届董事会董事；1.5选举赵福蕊女士为公司第三届董事会董事；1.6选举汤云为先生为公司第三届董事会独立董事；1.7选举刘素英女士为公司第三届董事会独立董事；1.8选举郑钢先生为公司第三届董事会独立董事。2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；2.1选举李保政先生为公司第三届监事会监事；2.2选举王景涛先生为公司第三届监事会监事。各位董事候选人简历，详情见2009年6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。公司董事换届选举采取累积投票制，在进行上述董事选举时，董事、独立董事应分别按应选董事（或独立董事）人数×持股数计算出可表决票数进行。3、审议《关于办理银行授信业务的议案》；该议案已经第二届董事会第三十次会议审议通过，详情见7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》。

　　三、出席会议对象：1、截至2009年8月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。 4、保荐代表人

　　四、出席现场会议登记办法：1、登记时间：2009年8月17日—8月18日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；2、登记地点：济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室；3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年8月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：（1）会议联系人：阮永城 电话：0531-82672212传真：0531-82672202地址：济南市山大北路23号邮编：250100（2）参会人员的食宿及交通费用自理 特此公告。 东港安全印刷股份有限公司董事会二00八年七月二十八日 附件授权委托书兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使以下表决权。委托人股东帐号：持股数：股委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)： 被委托人：被委托人身份证号码：委托人签名(法人股东加盖公章)：委托日期：2009年月日 2009年第一次临时股东大会表决表 序号 议案名称 投票数1关于公司董事会换届选举的议案1.1选举谷望江女士为公司第三届董事会董事1.2 选举王爱先先生为公司第三届董事会董事1.3选举石林先生为公司第三届董事会董事1.4选举史建中先生为公司第三届董事会董事1.5 选举赵福蕊女士为公司第三届董事会董事上述董事候选人可表决票数=5×持股数1.6选举汤云为先生为公司第三届董事会独立董事1.7选举刘素英女士为公司第三届董事会独立董事1.8选举郑钢先生为公司第三届董事会独立董事；上述独立董事候选人可表决票数=3×持股数2关于公司监事会换届选举的议案2.1选举李保政先生为公司第三届监事会监事2.2选举王景涛先生为公司第三届监事会监事上述监事候选人可表决票数=2×持股数3关于办理银行授信业务的议案同意反对弃权本次会议选举公司第三届董事、监事的议案表决采用累积投票制，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）。累积投票制指股东大会选举两名以上的董监事时，股东所持的每一股份拥有与待选董监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董监事入选的表决权制度。

[时间：2009-07-29  来源：中国证券网]