格林威治标准时间 2009 年 4 月 1 日 16:00 时斯道拉恩索股票交易所公告

　　斯道拉恩索年度股东大会 (AGM) 于 2009 年 4 月 1 日审查通过了 2008 年的账目并授权免除公司董事会和首席执行官在该期间的责任。

　　关于资产负债表上显示的利润的使用和资金分配的决议

　　年度股东大会批准了董事会的一项提议，即从总公司股票溢价基金中将每股价格为 0.20 欧元、合计 157,907,699.80 欧元的股利分配给股东。

　　年度股东大会授权董事会决定资金分配的记录日和支付日。目前预计记录日将是2009 年 7 月 31 日，支付日将是 2009 年 8 月 10 日左右。日期将在芬兰国家专利与注册委员会同意股票溢价基金和准备金的减持后生效。

　　董事会成员

　　年度股东大会批准了以下提议：董事会将有九位成员，而且当前成员Gunnar Brock、Claes
Dahlbäck、Dominique Hériard Dubreuil、Birgitta Kantola、Ilkka Niemi、Juha
Rantanen、Matti Vuoria 和 Marcus Wallenberg再度当选为董事会成员，Hans Stråberg 被选举为新成员，任期直至下一届股东大会结束。Jan Sjöqvist 没有意愿再度成为董事会成员。

　　薪酬

　　年度股东大会批准了所提议的降低董事会年度薪酬的方案，具体如下：
　　董事长 67,500 欧元
　　副董事长 42,500 欧元
　　成员 30,000 欧元

　　年度股东大会还批准了 40% 的薪酬应以从市场购回的斯道拉恩索 R 股股份来支付的提议。

　　年度股东大会批准了所提议的董事会各委员会的年度薪酬方案，具体如下：

　　财务和审计委员会
　　主席 10,000 欧元
　　成员 7,000 欧元

　　薪酬委员会
　　主席 5,000 欧元
　　成员 3,000 欧元

　　审计机构

　　年度股东大会批准了以下提议：目前的法定公共会计公司 Deloitte & Touche Oy 再度当选，负责公司的审计工作，直至下一次年度股东大会结束。年度股东大会还批准了应根据发票数额向审计机构支付薪酬的提议。

　　提名委员会的指派

　　年度股东大会批准了一项提议，委派提名委员会来准备有关以下方面的提议：(a) 董事会成员的人数；(b) 董事会成员；(c) 董事会董事长、副董事长和成员的薪酬；(d) 董事会各委员会主席和成员的薪酬。提名委员会将包括四名成员：

　　- 董事会董事长
　　- 董事会副董事长
　　- 根据 2009 年 10 月 1 日的股东登记表由两个最大的股东指定的两名成员（各指定一名）。

　　董事会董事长应召集提名委员会，并且在 2010 年 1 月 31 日之前，提名委员会应为 2010 年举行的年度股东大会提交各项提议。董事会成员不得被任命为提名委员会主席。每年应向非董事会成员的提名委员会成员支付 3,000 欧元的酬金。

　　总公司股票溢价基金和准备金的缩减

　　年度股东大会批准了一项提议，即 2008 年 12 月 31 日的总公司资产负债表中的股票溢价基金将减少1,688,145,310.08 欧元，2008 年 12 月 31 日的总公司资产负债表中的准备金将减少353,946,990.12 欧元，所减少的资金将转到投资的非限制投资股权基金中。股票溢价基金和准备金的减持将在芬兰国家专利与注册委员会同意后生效。

　　董事会决定

　　在年度股东大会之后召开的会议上，斯道拉恩索董事会从其成员中选举 Claes Dahlbäck 任董事长，Ilkka Niemi 任副董事长。

　　Claes Dahlbäck、Birgitta Kantola 和 Ilkka Niemi 将继续担任财务和审计委员会的成员。Birgitta Kantola 被任命为财务和审计委员会主席。

　　Claes Dahlbäck（主席）、Dominique Hériard Dubreuil、Ilkka Niemi 和 Matti Vuoria 将继续担任薪酬委员会的成员。

　　由于原首席执行官助理 Hannu Ryöppönen的退休，首席执行官助理这一职务已不存在。根据《芬兰公司法》，斯道拉恩索董事会指派首席财务官 Markus Rauramo 兼任首席执行官助理。

[时间：2009-04-03  作者：斯道拉恩索  来源：必胜网新闻中心]