本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司独立董事陈汉文先生、沈伟荣先生因事务繁忙，已于2009年2月10日向董事会正式提交了辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任公司董事会下设专门委员会的所有职务。

　　由于上述两位独立董事的辞职导致公司独立董事人员组成低于法定最低人数，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司章程指引》的有关规定，陈汉文先生、沈伟荣先生辞去公司独立董事职务应自股东大会补选独立董事补其缺额后生效，在此之前继续履行独立董事职责。

　　公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，报送深圳证券交易所审核并提交股东大会审议，股东大会的召开程序、地点、时间另行通知。

　　本公司衷心感谢陈汉文先生、沈伟荣先生在任职期间为公司所作出的贡献。

　　特此公告!

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零九年二月十一日

[时间：2009-02-11  来源：证券时报]