格林威治标准时间 2009 年 2 月 5 日 06:59

　　斯道拉恩索集团年度股东大会(AGM) 将于芬兰时间 2009 年 4 月 1 日（星期三）下午 4 时在芬兰赫尔辛基 Katajanokanlaituri 街 6 号的Marina Congress Center（马里纳会议中心）召开。

　　A. 年度股东大会议程的各项事宜

　　在年度股东大会上，将考虑以下事宜：

　　1. 会议开幕

　　2. 会议议程顺序

　　3. 选出确认会议记录和监督投票统计的人员

　　4. 记录会议的合法性

　　5. 记录会议的出席情况和投票名单的正式通过

　　6. 对年度账目、2008 年董事会报告和审计报告进行陈述
　　- 首席执行官进行汇报

　　7.年度账目的正式通过

　　8. 关于资产负债表上显示的利润的使用和资金分配的决议

　　董事会向年度股东大会提议，从总公司股票奖励基金中将每股价格为 0.20 欧元、合计 157 907 699.80 欧元的股利分配给股东。应在芬兰国家专利与注册委员会最早于 2009 年 7 月同意减持股票奖励基金之后，才能完成分配的支付工作。分配工作的记录日和支付日的细节将在年度股东大会上决定。

　　9. 关于董事会成员免职和首席执行官免责的决议

　　10.关于董事会成员的酬金的决议
　　在董事会发起之后，提名委员会向年度股东大会提议，与前一年相比，董事会成员和董事会委员会成员的年度酬金应降低一半，具体数额如下：

　　董事会
　　主席 67 500 欧元
　　副主席 42 500 欧元
　　成员 30000 欧元

　　提名委员会还提议，以从市场上回购斯道拉恩索 R 股的方式来支付 40% 的酬金。

　　此外，应按照以下方案向董事会委员会成员支付年度酬金：

　　财务和审计委员会
　　主席 10000 欧元
　　成员 7000 欧元

　　薪酬委员会
　　主席 5000 欧元
　　成员 3000 欧元

　　酬金应只付给非执行委员会成员。

　　11. 关于董事会成员人数的决议
　　提名委员会向年度股东大会提议，董事会应由九 (9) 名成员组成。

　　12. 董事会成员的选举
　　提名委员会向年度股东大会提议，董事会当前成员 Gunnar Brock、Claes Dahlbäck、Dominique Hériard、Dubreuil、Birgitta Kantola、Ilkka Niemi、Juha Rantanen、Matti Vuoria 和 Marcus Wallenberg 再度当选为董事会成员，直至下一次年度股东大会结束，Hans Stråberg 当选为同一任期内的董事会新成员。Jan Sjöqvist 已经宣布，他希望在此次年度股东大会结束后退出董事会。

　　Hans Stråberg 目前是伊莱克斯的首席执行官和总裁。他拥有瑞典哥德堡查尔姆斯理工大学的科学与工程专业的硕士学位。

　　13. 关于审计师薪酬的决议
　　董事会向年度股东大会提议，审计师的薪酬应根据发票数额来支付。

　　14. 选择审计师
　　董事会向年度股东大会提议，目前的审计公司 Authorised Public Accountants Deloitte & Touche Oy 再度当选，负责公司的审计工作，直至下一次年度股东大会结束。

　　15. 提名委员会的委任
　　提名委员会向年度股东大会提议，委任提名委员会来准备有关以下方面的提议：
　　(a) 董事会成员的人数；(b) 董事会成员；(c) 董事会主席、副主席以及成员的薪酬；(d) 董事会各委员会主席和成员的薪酬。提名委员会将包括四名成员：
　　- 董事会主席
　　- 董事会副主席
　　- 根据 2009 年 10 月 1 日的股东登记表由两个最大的股东指定的两名成员（各指定一名）。

　　董事会主席应召集提名委员会，并且提名委员会应在 2010 年 1 月 31 日之前为 2010 年举行的年度股东大会提交各项提议。董事会成员不得被任命为提名委员会主席。每年应向非董事会成员的提名委员会成员支付 3,000 欧元的酬金。

　　16. 总公司股票溢价基金和储备金的缩减
　　董事会向年度股东大会提议，2008 年 12 月 31 日的总公司资产负债表中的股票溢价基金
将减少 1 688 145 310.08 欧元，2008 年 12 月 31 日的总公司资产负债表中的储备金将减少353 946 990.12 欧元。所减少的资金将转到非限制投资股权基金中。建议将此项资金减持作为以上第8 项中资金减持的补充。

　　股票溢价基金和储备金的减持将在芬兰国家专利与注册委员会同意后生效。

　　17. 股东 Matti Ikonen、Matti Liimatainen 和 Annina Käppi 的提议
　　股东 Matti Ikonen、Matti Liimatainen 和 Annina Käppi 向年度股东大会提议，斯道拉恩索集团不再从芬兰国有企业 Metsähallitus 采购产自拉普兰森林（自然保护组织已经将该森林列为由古森林、沼泽和采伐区构成的多国接壤珍稀自然保护区）林业区域的任何木材。

　　18. 制定决策的顺序

　　19. 会议闭幕

　　B. 年度股东大会文件
　　董事会及其委员会和股东就年度股东大会议程的提议以及本通知，可通过访问斯道拉恩索集团的　　网站www.storaenso.com/agm获得。斯道拉恩索集团的年度报告，包括公司的年度账目、董事会报告和审计师报告将于 2009 年 2 月 23 日（星期一）以PDF文件的形式在上述网址中发布。在年度股东大会上也会提供董事会提议和年度帐目。经申请，可将这些文件和本通知发给股东。从 2009 年 4 月 15 日起，可在上述网址访问年度股东大会的会议记录。

　　C. 年度股东大会与会者须知

　　1. 参与权和登记权
　　于年度股东大会登记日期 2009 年 3 月 20 日在 Euroclear Finland Ltd 持有的公司股东登记表上完成登记的每位股东均有权参加年度股东大会。如果股东的股份已在个人的账面记录账户中注册，那么该股东将会被记入公司的股东登记表中。

　　希望参加年度股东大会的股东应在芬兰时间 2009 年 3 月 25 日中午之前发出参会通知，以完成年度股东大会的登记。可通过以下方式发送通知：
　　a) 公司网站：www.storaenso.com/agm
　　b) 电话： +358 2046 21245
　　+358 2046 21224
　　+358 2046 21210
　　+358 2046 21327
　　c) 传真： +358 2046 21359
　　d) 普通邮件： Stora Enso Oyj, Legal Department, P.O. Box 309, FI-00101
Helsinki

　　在登记信息中，股东应提供自己的姓名、个人身份证号码、地址、电话以及其助手的姓名。

　　根据《公司法》第 5 章第25 条，出席年度股东大会的股东有权要求获取关于年度股东大会上商讨事宜的信息。

　　2. 代理代表和代理人的权力
　　股东可参加年度股东大会并通过代理代表来行使其在年度股东大会上的权利。代理代表应提供一份注明日期的代理文件或者以其他可靠的方式来证明自己有权代表股东参加年度股东大会。应在最后登记日期之前将代理文件的原本送至Stora Enso Oyj, Legal Department, P.O. Box 309, FI-00101 Helsinki。

　　3. 无所有权记名股票的持有者
　　无所有权记名股票的持有者希望来参加年度股东大会，则必须在年度股东大会记录日 2009 年 　　3 月 20 日前已在公司股东登记表完成登记。

　　建议无所有权记名股票的持有者要求获取关于在公司的股东登记表进行登记、发布代理文件以及从其托管银行完成年度股东大会登记的指导。更多相关事宜的信息，请访问公司网站www.storaenso.com/agm。

　　4. 在 Euroclear Sweden AB 登记的股份
　　其股份在股东登记表中登记、由 Euroclear Sweden AB 维护并希望参加并在年度股东大会上投票的股东必须与 Euroclear Sweden AB 联系并申请在斯道拉恩索的股东登记表上进行临时登记。应在瑞典时间 2009 年 3 月 20 日（星期五）中午之前采用书面形式将此申请提交给 Euroclear Sweden AB。通过 Euroclear Sweden AB的临时登记，被视为大会的出席通知。

　　5. ADR 持有人
　　有意在年度股东大会上投票的 ADR 持有人应通知托管银行——美国德意志银行信托公司其意向，并应遵守美国德意志银行信托公司提供给每位 ADR 持有人的指示。

　　6. 其他信息
　　在 2009 年 2 月 5 日宣布此年度股东大会通知时，斯道拉恩索集团的 A 系列股票的总数为 177 152 431 股，这意味着总投票数为 177 152 431，R 系列股票的总数为 612 386 068 股，这意味着总投票数至少为 61 238 607。每份 A 系列股票和每十 (10) 份R 股票均可使持有者行使一次投票权。每位股东至少应完成一次投票。

　　附录
　　Hans Stråberg 生于 1957 年，瑞典公民，目前是伊莱克斯的总裁和首席执行官。他曾在瑞典和美国的伊莱克斯担任过几个管理岗位。在 1983 年加入伊莱克斯之前，他是华盛顿特区瑞典大使馆的技术专员助理。 1987 年，Hans Stråberg 首次走上了伊莱克斯的高层管理岗位，负责公司在洗碗机和洗衣设备方面的全球业务。1992 年，他成为伊莱克斯在瑞典韦斯特维克工厂地板护理部门的运营总经理。1995 年，他前往美国负责另一项重大工作——集团在北美市场的白色家电产品的生产和拓展。1998年，他成为执行副总裁，负责管理集团地板护理和灯具两大部门的工作。此时他还加入了集团的管理团队。2002年4月，Hans Stråberg 成为伊莱克斯的总裁兼首席执行官。目前他担任以下信托职位： Roxtec 董事会成员、瑞典机械制造业协会 (Associations of Swedish Engineering Industries) 董事会成员。

　　Hans Stråberg 拥有瑞典哥德堡名校查尔姆斯理工大学的科学与工程专业的硕士学位。

[时间：2009-02-10  作者：斯道拉恩索  来源：必胜网新闻中心]