北人印刷机械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2009 年第一次临时股东大会会议资料
2 0 0 9 年 1 月8 日
北人印刷机械股份有限公司

　　2009 年第一次临时股东大会会议资料目录
　　一、会议议程
　　二、会议须知
　　三、会议议案
　　　　普通决议案：
　　　　1、审议增补庞连东先生、段远刚先生为公司董事的议案。
　　　　　（1）审议增补庞连东先生为公司董事。
　　　　　（2）审议增补段远刚先生为公司董事。
　　　　2、审议增补董事的报酬及订立书面合同的议案。
　　　　特别决议案：
　　　　1、审议修改公司章程的议案。
　　北人印刷机械股份有限公司
　　2009 年第一次临时股东大会会议议程
　　时 间：2009 年 1月 8 日（星期四）上午 9：30
　　地 点：北京经济技术开发区荣昌东街 6 号本公司 6203 会议室
　　主持人：副董事长 邓钢先生

　　2009 年第一次临时股东大会 普通议案一：

　　审议增补庞连东先生、段远刚先生为公司董事的议案。

　　各位股东：

　　大家好！我受公司董事会委托，宣读审议增补庞连东先生、段远刚先生为公司董事的议案。请予以审议。

　　建议委任庞连东先生与段远刚先生作为本公司第六届董事会增补执行董事，任期由本次临时股东大会日期起至二零一一年七月十三日止。

　　庞连东先生与段远刚先生的简历如下：

　　庞连东，中国国籍，男，59 岁，MBA硕士，高级经济师。庞先生曾任本公司第三印刷机厂副厂长、厂长；本公司董事、总经理助理兼单张纸分公司经理；北人集团公司副总经理；现任北人集团公司常务副总经理。庞先生具有多年的战略管理、企业营运、生产管理等方面的经验。

　　除上述者外，庞先生：

　　（1） 于过去三年并无于上市公司担任任何董事职务；
　　（2） 和本公司之董事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关系；
　　（3） 并无持有本公司任何股份（定义见证券及期货条例第XV部）。

　　除本公布披露者外，并无其它有关选举及委任庞先生为执行董事而根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h) 至(v)条须予以披露的资料。并无任何其它情况须提请本公司的股东加以留意。

　　段远刚，中国国籍，男，34岁，中国人民大学财务会计、财税专业本科毕业，对外经济贸易大学金融学硕士，高级会计师。段先生曾任北京市电机总厂主管会计、副总会计师；北京毕捷电机股份有限公司总会计师；北京京城机电控股有限责任公司审计部部长、计划财务部部长；现任本公司总会计师。段先生具丰富的财务管理经验。

　　除上述者外，段先生：
　　（1） 于过去三年并无于上市公司担任任何董事职务；
　　（2） 和本公司之董事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关系；及
　　（3） 并无持有本公司任何股份（定义见证券及期货条例第XV部）。

　　除本公布披露者外，并无其它有关选举及委任段先生为执行董事而根据上市规则第13.51(2)(h) 至(v)条须予以披露的资料。并无任何其它情况须提请本公司的股东加以留意。

　　北人印刷机械股份有限公司董事会
　　2009年 1 月 8日
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　　2009 年第一次临时股东大会 普通议案二：

　　审议增补董事的报酬及订立书面合同的议案

　　各位股东：

　　大家好！我受公司董事会委托，宣读审议增补董事的报酬及订立书面合同的议案。请予以审议。

　　根据公司章程第二百零六条规定，公司就报酬事项与董事订立书面合同。

　　新增补的董事薪酬，根据本公司业绩完成情况及董事为公司承担的责任、工作时间、工作任务和突出贡献来确定，其薪酬为每年人民币20万元至人民币60万元。

　　北人印刷机械股份有限公司董事会

　　2009年 1 月 8日
　　北人印刷机械股份有限公司
　　2009 年第一次临时股东大会

　　特别议案一：审议修改公司章程的议案

　　各位股东：

　　大家好！我受公司董事会委托，宣读审议修改公司章程的议案。请予以审议。

　　章程修改内容如下：

　　删除本公司章程原第十四条第二段整段。

　　公司的兼营范围包括：技术转让、技术咨询、技术服务、实验印刷、主营产品以外的机电产品的设计、制造、加工以及房地产和商业。

　　并以下文取代。

　　公司的兼营范围包括：技术转让、技术咨询、技术服务、实验印刷、主营产品以外的机电产品的设计、制造、加工、房地产和商业以及经营性资产租赁。

　　建议修改将扩大本公司的兼营范围至包括经营性资产租赁。

　　北人印刷机械股份有限公司董事会

　　2009年 1 月 8日

[时间：2008-12-19  作者：北人  来源：必胜网]