本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了提高资金使用效率，经公司2008年5月29日召开的2008年第一次临时股东大会批准，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2008年5月29日至2008年11月28日止。详细情况请参见公司于2008年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

　　公司已于2008年11月28日将用于补充流动资金的6,000万元全部归还至募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零八年十一月二十九日

 

　　证券代码：002229 　证券简称：鸿博股份　公告编号：2008-035

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。

　　一、会议的通知及公告

　　2008年11月13日，福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》，并于2008年11月26日在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2008年11月28日14：30

　　2、网络投票时间：2008年11月27日--2008年11月28日。其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年11月27日15：00至2008年11月28日15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：福州市金山开发(600679,股吧)区金达路136号四楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　三、出席会议人员的情况

　　1、出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共40人，代表股份5933.1881万股，占公司有表决权股份总数的比例为74.1649%。其中：

　　(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共19人，代表股份5907.03万股，占公司有表决权股份总数的比例为73.8379%。

　　(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共21人，代表股份26.1581万股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3270%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、本次会议的表决程序及表决结果

　　本次会议以记名投票表决方式表决形成决议如下：

　　审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续将不超过人民币6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，期限从2008年11月29日至2009年5月28日。当募集资金项目需要时，公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　表决结果为：赞成5919.57万股，占出席股东所持表决权的99.7705%；反对13.4981万股，占出席股东所持表决权的0.2275%；弃权0.12万股，占出席股东所持表决权的0.0020%。

　　五、律师见证意见

　　福建至理律师事务所柏涛、李金萍律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、福建鸿博印刷股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所《关于福建鸿博印刷股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年十一月二十八日

[时间：2008-12-01  作者：鸿博印刷  来源：证券时报]