根据2008年11月13日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（以下简称北人股份）第六届董事会第一次临时会议于2008年11月20日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事10名，亲自出席会议的董事9名，独立非执行董事王德玉先生因公干不能出席会议，委托独立非执行董事王徽女士出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

    本次会议由董事长王国华先生主持

    一.审议通过王国华先生辞去公司董事及董事长的议案。

    王国华先生确认并无任何与其辞任有关而需让北人股份全体股东知悉的事宜。北人股份董事会与王国华先生确认并不知悉尚有须向北人股份及其附属公司负担之任何私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且王国华先生与北人股份之间并无任何分歧而致使王国华先生须辞去其职务。王国华先生所任战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务也随之终止。

    王国华先生自上任以来带领公司高级管理团队做了大量工作，包括制定公司战略、规范公司治理、加强母子公司管控、建立高管绩效考核体系等，为公司的发展做了有益的贡献，现王国华先生提出因公务繁忙，请求辞去公司董事及董事长职务，公司董事会对王国华先生在任职期间为公司及董事会做的贡献表示感谢，希望王国华先生能够一如继往地关心公司的发展。

    根据公司章程规定，公司董事长的职务暂由副董事长邓钢先生行使，直至董事会选出新一任董事长时止，本次会议由副董事长邓钢先生继续主持，应出席会议的董事变更为9名。

    出席会议的董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过此议案。

    二.审议通过经大股东提名，增补庞连东先生、段远刚先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交2009年第一次临时股东大会审议（董事候选人简历见附件）。

    出席会议的董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过此议案。

    三.审议通过增补董事报酬及订立书面合同的议案，并提交2009年第一次临时股东大会审议。

    新增补的董事报酬，根据公司业绩完成情况及董事为公司承担的责任、工作时间、工作任务和突出贡献来确定，其薪酬为人民币20万元至人民币60万元。

    出席会议的董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过此议案。

    四.审议通过修改公司章程的议案，并提交2009年第一次临时股东大会审议。

    删除公司章程原第十四条整段：

    “公司的兼营范围包括：技术转让、技术谘询、技术服务、实验印刷、主营产品以外的机电产品的设计、制造、加工以及房地产和商业。”

    并以下文取代：

    “公司的兼营范围包括：技术转让、技术谘询、技术服务、实验印刷、主营产品以外的机电产品的设计、制造、加工、房地产和商业以及经营性资产租赁。”

    出席会议的董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过此议案。

    另悉，在香港联交所上市的北人印刷机械有限公司（股票简称北人印刷，交易代码00187）同时宣布了董事会审议通过王国华辞任董事及董事长议案的决定。

[时间：2008-11-21  作者：北人股份  来源：必胜网]