北人印刷机械股份有限公司

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第三次会议于2008年8月11日在北京市朝阳区潘家园华威里28号北京河南大厦四层会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议由公司董事长王国华先生主持，出席会议的11名董事逐项审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2008年半年度报告全文及摘要。

　　二、审议通过了公司2008年半年度计提减值准备的议案。

　　公司报告期计提各项减值准备1,086.51万元。其中：应收账款坏账准备780.57万元，其他应收账款坏账准备82万元，存货跌价准备223.94万元。

　　三、 听取公司高级管理人员半年度的述职报告，并批准薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果。

　　北人印刷机械股份有限公司董事会

　　2008年8月11日

　　股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2008-017

　　北人印刷机械股份有限公司

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北人印刷机械股份有限公司第六届监事会第二次会议于2008年8月11日在河南大厦会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长肖茂林先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过以下决议：

　　1、审议通过了公司2008年半年度报告及摘要；

　　2、审议通过了公司2008年半年度计提减值准备的议案；

　　3、监事会对董事会编制的《2008年半年度报告》（下称“半年报”）进行了审核，审核意见如下：

　　（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　北人印刷机械股份有限公司监事会

[时间：2008-08-12  来源：上海证券报]