深圳市裕同包装科技股份有限公司

 

　　关于合资建设江苏宿迁高端环保包装项目的公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)于 2018 年 1 月3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于合资建设江苏宿迁高端环保包装项目的议案》，现将具体情况公告如下：

 

　　一、对外投资概述

 

　　为响应国家产业政策和相关环保要求，进一步提升公司综合配套服务能力，结合市场需求及公司自身发展规划，公司拟与江苏金之彩集团有限公司(以下简称“金之彩集团”)在江苏省宿迁市合计投资不超过人民币20000万元，用于新建江苏高端环保包装项目。并与金之彩集团共同投资设立项目实施公司江苏裕同包装科技有限公司(暂定名，以下简称“江苏裕同”)，本公司持股51%，金之彩集团持股49%，江苏裕同初期注册资金人民币1000万元，后续本公司及金之彩集团分别按照持股比例通过向江苏裕同增资的方式对江苏高端环保包装项目进行投资。

 

　　根据公司章程、公司对外投资管理制度及相关法律法规的规定，本投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，经本公司董事会批准即可生效，无需提交本公司股东大会审议。

 

　　二、合资协议主体介绍

 

　　(一)公司名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司

 

　　公司住所： 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号

 

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

 

　　法定代表人：王华君

 

　　注册资本：40001万元人民币

 

　　主营业务：一般经营项目：产销纸箱、彩盒、包装盒(不含国家限制项目)；自营进出口业务(按照深贸管登字第2003-108 号文件核准的经营范围)；从事广告业

 

　　务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，应另行办理审批登记后方可经营)；广告喷绘业务；会务服务；创意服务；舞台设计、布置；文化活动策划；展示展览策划；国内货物贸易；包装设计、平面设计、品牌设计、结构设计(不含限制项目)；自有房屋租赁；机械设备租赁；

 

　　许可经营项目：产销纸箱、彩盒、包装盒(不含国家限制项目)；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；精密模切件、不干胶贴纸、丝印铭板、胶带、保护膜、标签的研发、设计、生产和销售。

 

　　(二)公司名称：江苏金之彩集团有限公司

 

　　公司住所：江苏泗阳经济开发区珠海路15号

 

　　企业类型：有限责任公司

 

　　法定代表人：马广禄

 

　　注册资本：3000万元人民币

 

　　主营业务：包装装璜印刷品印刷、其他印刷品印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

 

　　关联关系：本公司与金之彩集团不存在关联关系

 

　　三、投资标的基本情况

 

　　(一)出资方式

 

　　本次对外投资资金来源为本公司自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

 

　　(二)投资项目基本情况

 

　　1、项目名称：江苏宿迁高端环保包装项目

 

　　2、项目地址：江苏省宿迁市泗阳县

 

　　3、项目投资主体：

 

　　(1)深圳市裕同包装科技股份有限公司，持有项目实施公司51%股权，并按照持股比例通过项目公司进行投资；

 

　　(2)江苏金之彩集团有限公司，持有项目实施公司49%股权，并按照持股比例通过项目公司进行投资；

 

　　4、项目实施公司基本情况：

 

　　(1)公司名称：江苏裕同包装科技有限公司(暂定名)

 

　　(2)注册资金：人民币1000万元(初期)

 

　　5、项目概况：

 

　　(1)投资总额：不超过人民币20000万元

 

　　(2)项目产品规划：纸制品包装、纸托产品、智能包装、个性定制、自动化设备等

 

　　(3)项目建设期限：计划于2020年全部建设完成

 

　　(4)项目预计产值：完全达产后将新增年产值50000万元

 

　　四、合资协议主要内容

 

　　1、甲方：深圳市裕同包装科技股份有限公司

 

　　乙方： 江苏金之彩集团有限公司

 

　　2、合资公司的经营管理机构

 

　　(1)合资公司不设立董事会，设立执行董事一名，由总经理兼任。

 

　　(2)合资公司不设监事会，设立监事一名，由乙方委派。

 

　　(3)合资公司设置总经理一名，合资公司可根据具体经营需要设置副总经理多

 

　　其中甲方可委派副总经理一名或以上，负责合资公司的生产管理、技术研发、营销；乙方可委派副总经理一名或以上，负责合资公司的行政事务、财务、采购。

 

　　(4)合资公司设置财务负责人一名，由甲方提名，合资公司的会计由甲方提名，出纳由乙方提名。

 

　　3、各方职责及承诺

 

　　(1)合资公司成立后，甲方主要负责合资公司的运营管理、技术研发设计、其

 

　　他周边地区客户开发等事项，乙方主要负责当地公共关系及本地客户开发等事项。

 

　　(2)合资公司成立后，甲方应协助乙方提升生产自动化、智能化水平。乙方及其关联方向合资公司或甲方采购自动化设备的价格不得高于市场上同类型设备的最低价，具体事项由双方另行签订采购协议进行约定。

 

　　(3)甲乙双方承诺，未经对方同意，不得将合资公司的客户和订单转移到合资公司以外的任何公司。

 

　　4、合资公司的运营及增资

 

　　合资公司可根据经营需要进行增资时，原则上按甲乙双方上述出资比例进行增资，按具体增资方案由甲乙双方另行协商。

 

　　5、合资公司的利润分配

 

　　合资公司的利润分配按甲乙双方的持股比例进行，利润分配方案由股东会审议决定。

 

　　6、协议生效条件

 

　　本协议经双方必要的审批机构批准通过及相关政府单位批准通过(如有)，并经双方法定代表人签字并盖公章后生效。

 

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

 

　　(一)本次对外投资的目的

 

　　1、项目符合国家的产业政策和相关环保要求，属于国家鼓励发展产业；项目符

 

　　合公司发展战略规划要求和产业发展方向；项目既符合市场需求，又符合公司自身发展的需要；

 

　　2、仅以江苏北部地区徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、扬州来看，经济总量

 

　　超过2万亿，预计印刷包装市场超过200亿元，此外，江苏、山东、安徽地区是白酒重要聚集区；

 

　　3、江苏北部地区包装整体实力较弱，对高端印刷包装，尤其是对具备优秀研发、设计能力的公司的需求较高，本公司的差异化优势符合市场需求。

 

　　(二)本次对外投资可能存在的风险

 

　　本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司配套服务能力以及规模优势，进一步提升公司竞争力及整体盈利水平。但受市场变化的不确定性及国家政策的影响，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全项目实施公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

 

　　(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

 

　　本次对外投资有利于拓展公司市场布局，进一步提升公司综合服务实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

 

　　六、备查文件

 

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议

 

　　2、公司与“金之彩集团”签署的《合资设立公司协议》特此公告。

 

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会

 

　　二〇一八年一月四日