北京盛通印刷股份有限公司第二届董事会2013年第一次临时会议决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年1月4日以电子邮件送达的方式发出了召开第二届董事会2013年第一次临时会议的通知，会议于2013年1月7日以传阅的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

 

　　审议《关于与上海新金山区工业投资发展有限公司签订投资服务协议的议案》

 

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　为提升公司的品牌和竞争力，进一步将公司做大做强。公司已于2012年12月28日与上海市新金山工业投资发展有限公司签订《投资服务协议书》， 公司董事会同意在上海金山区国家绿色创意印刷示范园区内购买约153.8亩地并设立全资子公司投资建设云印刷数据处理中心、按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目。

 

　　该协议具体内容详见2013年1月4日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订投资服务协议书的公告》（公告编号：2013001）

 

　　特此公告

 

　　北京盛通印刷股份有限公司

 

　　2013年1月7日