华闻传媒印刷

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会 2012年第三次临时会议于 2012 年5月31日以专人送达、传真和电子邮件相结合的方式发出通知。2012 年6 月5 日，公司第五届董事会 2012年第三次临 时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；会 议由董事长温子健先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议； 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《关于陕西华商传媒集团有限责任公司子公司华商数码信息股份有限公司申请建设草滩印刷基地的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意华商数码信息股份有限公司（以下简称“华商数码”）建设华商数码草滩印刷基地项目。华商数码是公司控股子公司陕西华商传媒 集团有限责任公司之控股子公司。

　　华商数码草滩印刷基地项目拟建地点位于西安经济技术开发区草滩生态产业园，占地约为100 亩，分两期建设。现拟建设一期项目， 总投资估算 26,287 万元，其中土地款约2,600 万元，新购机器设备及 相关费用等共计约13,482 万元，建设工程及相关行政性收费共计 8,252 万元，工程预备费 727 万元，建设期利息约1,226 万元。项目 资金来源为使用自有资金约9,287 万元，剩余资金17,000 万元通过项 目贷款方式筹集。项目一期工期约 24 个月，预计投资回收期为 7 年。 项目用地将通过宗地公开招拍挂竞买方式取得。该项目的实施将促使 华商数码的业务结构转型和产业升级，有利于提高外报市场竞争力和 降低生产成本，为实现从单一的报业印刷企业向综合类印刷企业迈进 奠定坚实的基础。

　　二、审议并通过《关于华商数码信息股份有限公司为陕西华圣电气工程有限公司开立信用证提供担保的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　为顺利采购华商数码草滩印刷基地项目印刷设备生产线，同意华商数码为陕西华圣电气工程有限公司开立用于进口该印刷设备生产线 的 10,000 万元人民币信用证提供连带责任保证担保，保证期为信用证 议付结清日止。

　　公司独立董事尹伯成、储一昀、瞿强就本次担保行为发表了独立意见。

　　本次担保具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于华商数码信息股份有限公司为陕西华圣电气工程有限公司开立 信用证提供担保的公告》。

[时间：2012-06-06  来源：同花顺金融研究中心]