北人印刷机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2005年4月12日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11人,亲自出席的董事10人,董事庞连东先生因出国未能出席会议,也未委托其他董事出席,并放弃表决权。公司3名监事全部列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议由公司董事长朱武安先生主持,会议逐项审议通过了以下事项(除特别说明外的决议,出席会议的10名董事均投赞成票通过。)：

　　一、 审议通过了公司2004年年度报告及摘要。

　　二、 审议通过了公司2004年年度董事会工作报告。

　　三、 审议通过了公司2004年年度财务报告。

　　四、 审议通过了公司2005年《综合计划》和《技改计划》。

　　五、 审议通过了公司2004年度各项资产减值准备的议案。

　　六、 审议通过了公司2005年预计全年关联交易总金额的议案。(具体内容详见公司日常关联交易公告) 关联董事朱武安先生、陆长安先生、于宝贵先生、齐生林先生对该项关联交易表决进行了回避,其他6名董事均投赞成票通过。

　　七、 审议通过了续聘德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2005年度国际及中国核数师。

　　八、 审议通过了公司2004年利润分配议案。

　　九、 审议通过了修改公司章程的议案(附件一)。

　　十、 审议通过了《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制度》的议案(具体内容见http：//www.sse.com.cn)。

　　十一、审议通过了修改《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》的议案(具体内容见http：//www.sse.com.cn)。

　　十二、审议通过了公司董事会换届选举的议案。

　　(1) 同意提名朱武安、陆长安、王国华、于宝贵、杨振东、姜建明、邓钢为公司第五届董事会董事候选人。

　　(2) 同意提名武文祥、胡匡佐、李一经、施天涛为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　十三、审议通过了公司董事报酬及订立书面合同的议案。

　　十四、审议通过了召开公司2004年年度股东大会的议案。2004年年度股东大会的具体会议召开时间公司将另行发布公告。

　　十五、审议通过了公司增发H股延长一年的议案。

　　十六、审议通过了关于公司2005年预计贷款人民币叁亿元额度的议案。

　　十七、审议通过了为子公司海门北人富士公司增资1100万元的议案。

　　以上议案中,一、二、三、七、八、九、十一(《董事会议事规则》)、十二、十三、十五的议案将提交2004年年度股东大会审议。

[时间：2005-04-15  作者：中印网  来源：中印网]